“თიბისი ბანკის” დამფუძნებლების, ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძის განცხადებით, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ბრიტანელი კოლეგებისგან ითხოვს ხაზარაძისა და ჯაფარიძის ანგარიშების დაყადაღებას: “ამჯერად ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მიმართა წერილით ბრიტანეთის შესაბამის სამსახურს ანტიტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში, რომ თურმე მე და მამუკა ხაზარაძე ვართ ეჭვმიტანილი ფულის გათეთრებაში და ჩვენი ფულადი სახსრები, რომელიც არის ბრიტანეთში, ეჭვი აქვთ, კრიმინალური წარმოშობისაა. რა … ვრცლად ხელისუფლება ბრიტანეთში ჩვენი ანგარიშების დაყადაღებას ითხოვს – ხაზარაძე და ჯაფარიძე